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公告日期：2022-02-07

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2022-012
杭州中亚机械股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日召开
第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

1、公司与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正、魏永明拟共同出资设立杭州中麦智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中本公司出资 400 万元，占注册资本总额的 40%；深圳麦格米特电气股份有限公司
出资 300 万元，占注册资本总额的 30%；史正出资 150 万元，占注册资本总额的
15%；魏永明出资 15 万元，占注册资本总额的 15%。公司与深圳麦格米特电气
股份有限公司、史正、魏永明于 2022 年 1 月 29 日就本次对外投资相关事宜签署
了《合资协议（草案）》。

2、2022 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，关联董事史中
伟、徐满花、史正回避表决，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意上述对外投资事宜。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次参与合资公司投资的史正先生为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次共同投资构成关联交易。


4、本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

1、深圳麦格米特电气股份有限公司基本情况

公司名称：深圳麦格米特电气股份有限公司

住所： 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A、B、
C501-503、D、E

企业类型：股份有限公司（深交所挂牌上市，股票代码：002851）

法定代表人：童永胜

注册资本：49,756.934 万人民币

主营业务：主要从事智能家电电控产品、工业电源及工业自动化产品的研发、设计、生产与销售，为客户提供电源解决方案，产品涵盖了消费电子、智能家电、医疗、通信、信息技术、工业自动化等多个行业。

控股股东：童永胜（持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份比例：19.05%）
深圳麦格米特电气股份有限公司与本公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

2、史正，身份证号码 3301051978****061X，为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然人，不是失信被执行人。

3、魏永明，身份证号码 3301041973****1310，与本公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：杭州中麦智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）

2、住所：浙江省杭州市（以工商登记主管部门核准的住所为准）

3、注册资本及股权结构：

合资公司设立时的注册资本为人民币 1,000 万元，股东及其出资情况如下：

股东（合资方） 姓名或名称 出资方式 出资额 出资比例

（万人民币） （%）


杭州中亚机械股份有限公司 货币 400 40

深圳麦格米特电气股份有限公司 货币 300 30

史正 货币 150 15

魏永明 货币 150 15

4、合资期限：合资公司的期限从有关部门签发营业执照之日起，为期 20年。

5、经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。